优刻得:优刻得2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688158 证券简称：优刻得
优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
会议议案...... 6
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 14
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 19
议案五：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 26
议案六：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案...... 27
议案七：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 28
议案八：关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案...... 29
议案九：关于修订《公司章程》的议案...... 30
议案十：关于制定及修订公司部分治理制度的议案...... 31
议案十一：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 68议案十二： 关于《优刻得 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案...... 69议案十三：关于《优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案...... 70议案十四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
有关事项的议案...... 71
优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(三) 现场会议地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人及会议主持人
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长季昕华先生
三、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知和会议议程
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案

1 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司 2024 年度董监高薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 修订公司《股东大会议事规则》
10.02 修订公司《董事会议事规则》
10.03 修订公司《独立董事工作制度》
10.04 修订公司《募集资金使用制度》
10.05 修订公司《对外担保管理制度》
10.06 修订公司《关联交易管理制度》
10.07 修订公司《对外投资管理制度》
11 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
12 案》
《关于<优刻得 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
13 案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计
14 划有关事项的议案》
（六）听取公司独立董事《2023年度独立董事述职报告》
（七）针对会议审议议案，股东发言和提问
（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计投票表决结果
（十）复会，宣读投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）宣布现场会议结束

优刻得科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议议案
议案一
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司《2023年年度报告》及其摘要已经2024年4月26日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月
议案二
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会根据《优刻得科技股份有限公司章程》《优刻得科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定依法规范运作，各位董事勤勉尽责，为公司的发展出谋划策，做出了积极贡献。现结合 2023 年度的行业及市场环境、公司 2023年度的整体经营状况及经营目标，公司董事会就 2023 年度董事会的工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。
公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月
议案二附件：
优刻得科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司利益，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023年度主要经营指标情况
2023 年度，公司实现营业收入 151,527.89 万元，较上年同期下降 45,693.98
万元，减幅 23.17%，归属于上市公司股东的净利润为-34,271.94 万元，较上年同期增长 7,059.47 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,647.39 万元，较上年同期增长 9,806.12 万元。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会日常工