永太科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-033
浙江永太科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：本次会议由董事长王莺妹女士主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人，代表股份数量为
278,147,163 股，占公司有表决权股份总数的 30.4398%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表股东共 8 人，代表股份数为
270,352,955 股，占公司有表决权股份总数的 29.5868%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份数为 7,794,208 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8530%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份数为3,264,208 股，占公司有表决权股份总数的 0.3572%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 278,018,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 128,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 278,018,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 128,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 278,050,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 96,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 278,014,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 132,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0478%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,131,308 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.9286%；反对 132,900 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 4.0714%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 278,018,363 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 128,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,135,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0542%；反对 128,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 3.9458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 278,050,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 96,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 278,050,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 96,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,167,308 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0314%；反对 96,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.9686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意 278,050,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 96,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0348%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,167,308 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0314%；反对 96,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.9686%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 277,597,937 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8025%；反对 549,225 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1975%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 2,714,982 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 83.1743%；反对 549,225 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 16.8257%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 277,627,825 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8133%；反对 519,337 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1867%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 277,988,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 158,688 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,105,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1385%；反对 158,688 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 4.8615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 275,002,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8695%；反对 3,144,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 275,002,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8695%；反对 3,144,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 275,002,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8695%；反对 3,144,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
表决结果：同意 275,002,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8695%；反对 3,144,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）