惠达卫浴:2023年年度股东大会会议资料

惠达卫浴股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议议程......3
2023 年年度股东大会会议须知......6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......8
议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ......9
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......10
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错 误 !
未定义书签。
议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......20
议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ......21议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...22
议案八：关于为控股子公司提供关联担保的议案 ......23
议案九：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 ......24
议案十：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 ......25
议案十一：关于监事薪酬的议案 ......27
议案十二：关于 2023 年度利润分配预案的议案 ......28
议案十三：关于修订《公司章程》的议案 ......29议案十四：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......30
议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......31
议案十六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ......32
议案十七：关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 ......33
议案十八：关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案 ......36
议案十九：关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案 ......38
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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次
2023 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点
现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00
现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024
年 5 月 23 日 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
（三）会议出席及列席人员
1.2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.其他人员
二、会议议程
（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
（三）董事会秘书宣读 2023 年年度股东大会会议须知；
（四）审议议案；
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》5.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
7.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》8.《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
9.《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
10.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.《关于监事薪酬的议案》
12.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
13.《关于修订<公司章程>的议案》
14.《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
17.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01 选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事
17.05 选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事
17.06 选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事
18.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
18.01 选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事
18.02 选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事
18.03 选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事
19.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
19.01 选举张永国先生为公司第七届监事会监事
19.02 选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）记名投票表决（由股东、监事组成的表决统计小组进行统计）；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
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2024 年 5 月 23 日
惠达卫浴股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会
现场会议于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开
始前十分钟向大会秘书处登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东发言时应首先报告姓名和所持股数，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、公司董事会聘请北京世辉律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
惠达卫浴股份有限公司
2024 年 5 月 23 日
议案一：
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
议案二：
关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司三位独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》已分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日
议案三：
关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2024 年 5 月 23 日
议案四：
关于公司 2023 年度财务决算报告及
2024 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
请审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告，具体内容见
附件。
该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
附件 1：2023 年度财务决算报告
附件 2：2024 年度财务预算报告
惠达卫浴股份有限公司董事会