亨通光电:亨通光电2023年年度股东大会会议材料(更新后)

2023 年年度股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 材 料
二○二四年五月十七日

2023 年年度股东大会会议材料
目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、2023 年年度股东大会议案
序号 议 案 名 称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度报告全文及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 2023 年度独立董事述职报告
7 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构
的议案
9 2023 年度奖励基金计提方案

2023 年年度股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
会议时间：现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票：2024年5月16日下午15:00至 2024年5月17日下午15:00
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）
会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读会议须知
五、推选监票人两名、计票人两名
六、宣读各议案并审议表决
序号 议 案 名 称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度报告全文及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 2023 年度独立董事述职报告
7 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构
的议案

2023 年年度股东大会会议材料
9 2023 年度奖励基金计提方案
七、股东发言
八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束
九、休会；监票人、计票人统计表决票
十、监票人宣读表决结果
十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十四、会议结束

2023 年年度股东大会会议材料
江苏亨通光电股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东大会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。
2023 年以来，国际环境更趋复杂严峻，面对国家“十四五”规划，在董事会的正确领导下，公司凝心聚力攻坚克难，持续推动公司高质量发展，保障年度各项重点工作有序推进。报告期内，公司进一步加大通信和能源两大核心产业的战略投入，提供行业领先的光通信、智能电网、海上风电、海洋通信、智慧城市等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，继续致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。
在“新基建”“碳达峰、碳中和”等背景下，特高压、电网智能化和新能源基础建设稳步推进；公司积极把握市场机遇，带动公司特高压及电网智能化等相关业务保持了较快增长，市场综合竞争力进一步提升。报告期内，公司实现营业收入 476.22 亿元，同比增长 2.49%。同时，公司进一步加强对通信和能源领域核心产品技术研发及成本管控，主要产品的节支降本取得良好效果，推动盈利能力提升。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.54 亿元，同比增长35.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.33 亿元，同比增长 31.74%。
2023 年，公司具体经营情况如下：
一、2023 年主要工作
（一）经营情况讨论与分析
1、抢抓产业技术变革发展机遇，加速通信网络业务转型升级
2023 年，我国通信业整体运行平稳，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，网络连接用户规模扩大，移动互联网接入流量较快增长。大数据的继续发展、5G 产业链主要环节的成熟、5G 应用场景不断丰富、云计算等新
兴业务的增长、“东数西算”的部署、人工智能等的应用发展推动了通信网络传输能力的持续建设，将带动光模块、光纤光缆的中长期稳健需求增长及产品升级。公司进一步推动海外光通信产业基地的产能提升及规划，完善海外本地化布局。此外，光通信技术加快迭代升级促进行业产能结构优化。报告期内，公司光通信业务实现了较平稳发展，伴随成本管控能力的不断增强，利润水平有所增长，综合竞争能力持续提升。
报告期内，公司依托自主研发的全球领先绿色光棒生产技术及智能制造技术，不断发挥成本、环保与质量的综合优势，以工业互联网为依托，应用大数据平台持续提升数字化管理水平，不断提升过程控制和产品质量。光纤预制棒是光纤光缆产业链中技术含量高且供应较为紧缺的上游产品，是整个产业链中最为核心的环节，全球范围内仅有为数不多的厂家拥有光纤预制棒制造的自主知识产权。公司子公司亨通光导研发的新一代绿色光纤预制棒更是有效突破了多项关键技术的瓶颈，填补了国内空白，引领了我国光纤预制棒技术方向，推动了行业向绿色
环保转型升级。2022 年 10 月至 2023 年 1 月期间，公司受让战略投资者持有的
亨通光导 28.60%的股权，进一步聚焦通信网络产业，提高通信网络产业链完整性。
报告期内，公司聚焦东数西算、工业通信、全光网络互联等领域，继续优化现有产品及业务结构，加快高端产品、特种产品研发和市场成果转化，并通过在超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤、海洋光纤等特种光纤产品的市场应用的增加，继续助力 5G 基础设施建设，为工业制造赋能，建立全球通信网络领域行业领先地位。公司沿着“产业化一代、研发一代、储备一代”的发展思路实现公司核心技术自主可控，在光纤光缆领域已经具备场景全覆盖产品的基础上，积极布局前沿光纤产品，可以支持空天地海一体化网络互联建设，满足下一代高速光通信的需求。公司是中国电信研究院 2022 年云网融合承载网基础设施建设项目—多芯光纤采购项目的独家供应商，为国内多芯光纤（MCF）和空分复用技术（SDM）逐步实现商用奠定了基础，起到了先锋示范作用。
2023 年，公司持续加大工厂智能化、制造精益化、管理信息化建设投入，推进 5G 通信、人工智能、数字孪生、工业互联网等前沿科技与制造业深度融合，打造行业领先的智能制造工厂，建成全球光通信行业首座“世界灯塔工厂”。“灯
塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”，代表当今全球制造业领域智能制造和数字化最高水平。亨通光纤通过“灯塔工厂”打造，极大地推进了企业单位制造成本降低，生产效率快速提升以及不良率的大幅降低。“灯塔工厂”旨在推进企业算力广范布署，通过数字化、网络化和智能化手段，实现生产过程的全面自动化、精确化和持续优化。
近年来，公司已在欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区进行通信网
络产业布局。2022 年，公司收购 LEONI Industry Holding GmbH 持有的 j-fiber
GmbH 公司 100%股权；本报告期内完成交割。j-fiber GmbH 公司拥有近 40 年
的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商；此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力。2023 年，公司积极推动去年以来陆续投运的埃及、印尼、印度等海外光通信产业基地的产能提升；墨西哥光通信产业基地正式投建，公司进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。
面对光通信行业发展机遇与挑战并存的局面，公司积极应对行业调整变化，把握行业发展趋势，紧紧围绕 5G、“新基建”、算力、数据中心建设等的发展方向，聚力拓展 5G 通信与数通领域前沿技术产品与应用，实现自主创新与技术突破。公司致力于光模块及光互联综合解决方案的开发与制造。面向 5G 前传、F5G 全光网、数据中心互联三大应用场景，成功推出数据中心与超算应用的 400G
和 800G 光模块，核心路由器集群互联应用的 300G CXP2 AOC，F5G 应用的
XGPON、XGSPON、25G PON、NGPON2 光模块以及 5G 前传应用的 10G、25G
CWDM 彩光与 DWDM 可调系列光模块，助力客户打造超宽、智能、开放的光互联网络，展现以客户为先的持续创新技术实力。公司入选中国电信国家重点研发计划“T 比特级超长跨距光传输系统关键技术研究与应用示范”建设工程(400G高速光模块、100G 高速光模块)项目