荣丰控股:荣丰控股集团2023年度监事会工作报告

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
荣丰控股集团股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的精神，恪尽职守、勤
勉尽责地履行监事会职权，对公司依法运作情况实施监督。现将 2023 年度公司
监事会工作情况汇报如下：
一、本年度召开监事会议的情况
报告期内监事会共召开 8 次会议，主要情况如下：
召开日 决议刊登 决议刊登
会议届次 期 决议内容 的信息披 的信息披
露报纸 露日期
会议通过14项议案：
1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件
的议案；
3.关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
4.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售
暨关联交易预案》及其摘要的议案；
5.关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案；
第十届监 6.关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规 证券时报
事会第十 2023 年 2 定的议案； 2023 年 2
次会议 月 18 日 7.关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条 证券日报 月 20 日
规定的重组上市的议案；
8.关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案；
9.关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
况的说明的议案；
10.关于公司签署附条件生效的《股权转让协议》
的议案；
11.关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售

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资产情况的议案；
12.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明的议案；
13.关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事宜
的议案；
14.关于签署《股权转让协议终止协议》的议案。
会议通过18项议案：
1.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；
2.关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件
的议案；
3.关于本次重大资产出售构成关联交易的议案；
4.关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
5.关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>
第四条规定的议案；
6.关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规
定的议案；
7.关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案；
8.关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监
管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重
第十届监 大资产重组情形的议案；
2023 年 3 9.关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情 证券时报 2023 年 3
事会第十 月 26 日 况的说明的议案； 月 28 日
一次会议 10.关于公司签署<附条件生效股权转让协议之补 证券日报
充协议>的议案；
11.关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售
资产情况的议案；
12.关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性说明的议案；
13.关于聘请本次交易相关中介机构的议案；
14.关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报
告、资产评估报告的议案；
15.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的议案；
16.关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案；
17.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的
议案；
18.关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供
担保的议案。

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会议通过7项议案：
1.2022年度监事会工作报告；
2.2022年度报告及摘要；
第十届监 3.2022年度内部控制自我评价报告； 证券时报
事会第十 2023 年 4 4.2023年一季度报告； 2023 年 4
二次会议 月 27 日 5.2022年财务决算与2023年财务预算方案；6.关于 证券日报 月 28 日
2022年度利润分配预案的议案；
7.关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案。
第十届监 2023 年 8 会议通过1项议案： 证券时报 2023 年 8
事会第十 月 22 日 1.2023年半年度报告全文及摘要。 月 24 日
三次会议 证券日报
第十届监 2023 年 会议通过1项议案： 证券时报 2023 年 10
事会第十 10 月 27 1.2023年第三季度报告。 月 28 日
四次会议 日 证券日报
第十届监 会议通过1项议案： 证券时报
事会第十 2023 年 1.关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易 2023 年 11
五次会议 11月5日 的议案。 证券日报 月 6 日
第十届监 会议通过1项议案： 证券时报
事会第十 2023 年 1.关于监事会换届并提名第十一届监事会监事候 2023 年 12
六次会议 12月5日 选人的议案。 证券日报 月 6 日
第十一届 2023 年 会议通过1项议案： 证券时报 2023 年 12
监事会第 12 月 21 1.关于选举公司监事会主席的议案。 月 22 日
一次会议 日 证券日报
2023 年，公司监事通过列席董事会及股东大会，对会议召开及表决程序、
审议内容是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定进行监督，并对股东大会
决议落实情况进行检查。
二、监事会日常工作情况
（一）对公司依法运作情况进行监督检查
报告期内，监事会对公司依