新威凌:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-028
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：湖南省长沙市桐梓坡西路 187 号延年颐景酒店 2 楼会议室
3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,231,858 股，占公司有表决权股份总数的 66.2667%。（公司有表决权股份总数 指扣除截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本， 即 62,221,046 股。）
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会
工作情况编写了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工 作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了
总结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据公司独立董事 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司独立董事
分别向董事会提交了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立 董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（刘德运）》（公告编号： 2024-013）、《2023 年度独立董事述职报告（张美贤）》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划及经营目标，结合公司 2023 年财务报表数据，
公司编制完成了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算 报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 30 日出具的 2023 年
审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。
公司本次权益分派预案如下：以公司现有总股本 62,322,000 股扣除公司回
购股份专用证券账户所持 100,954 股之后的股本 62,221,046 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发现金股利 6,222,104.60
元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金使 用管理办法》编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华 核字【2024】0011007517 号）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定，公司编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 （大华核字【2024】0011007518 号）。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2023 年 12 月 31 日）》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
1.议案内容：
根据公司未来经营发展需要，董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面 值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 不超过发行前公司股本总数的 30%。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,231,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大