华帝股份:2023年度监事会工作报告

华帝股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2024年4月

华帝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
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2023年度监事会工作报告
2023年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了四次会议。现将监事会2023年的主要工作内容报告如下：
一、监事会会议及决议情况
1、公司于2023年4月27日召开了第八届监事会第四次会议。会议审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告及年度报告摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。
2、公司于2023年7月7日召开了第八届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的议案》。
3、公司于2023年8月29日召开了第八届监事会第六次会议。会议审议通过了《2023年半年度报告及报告摘要》。
4、公司于2023年10月30日召开了第八届监事会第七次会议。会议审议通过了《2023年第三季度报告》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议
案》。
二、监事会关于2023年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
董事会和管理层能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较合理的内控机制，形成了规范的管理体系。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法合规履行信息披露义务。董事及高级管理人员为实现公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉、尽职尽责，在执行职务时以公司利益为重，严格执行股东大会的各项决议和授权，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2023年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出
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具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流
量。公司董事会批准报出的2022年年度财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关联交易情况
2023年，公司未与控股股东、董事、监事、高级管理人员及上述对象的关联方发生关联交易。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保情况，无债务重组、非货币性交易、股权、资产置换，亦无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
6、关于使用闲置自有资金进行投资理财的情况
监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品决策程序合法合规。
7、公司利润分配情况
监事会认为：董事会制订的《2022年度利润分配预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
8、公司实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司严格执行有关法律法规和公司《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人及相关情况及时、完整、准确地进行登记备案和报备，并认真做好内幕信息的保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
9、关于公司内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
10、关于2022年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司2022年度报告，并发表了书面确认意见，认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、股东大会决议执行情况

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公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2023年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
三、监事会2024年工作计划
公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，推动公司规范运作。
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监事会
2024年4月26日