奥特佳:监事会决议公告

奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-011
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场
加通讯方式召开。会议通知已于 4 月 20 日通过电子邮件方式向各位监事发出。
本次会议由监事长王常龙先生主持。会议应出席监事 3 人、实
际出席监事 3 人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、公司 2023 年年度报告全文及摘要
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
二、监事会 2023 年度工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
三、公司 2023 年度内部控制自我评价报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、公司 2023 年《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

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六、公司 2024 年第一季度报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、2023 年度财务决算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2023 年 12 月 31 日,本公司总资产为 12,788,190,924.89 元，
归属于上市公司股东权益为 5,545,515,338.54 元；本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 73,247,511.72 元；归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-46,213,115.92 元。上述数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计核实。
此议案尚需提交股东大会审议。
八、2023 年度公司利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
九、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十、关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于拟改聘会计师事务所的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
以上事项具体内容详见公司 4 月 26 日于巨潮资讯网上披露的
相关公告。
特此公告。
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备查文件：第六届监事会第十四次会议决议
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监事会
2024 年 4 月 26 日