中瑞股份:关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2024-009
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公
司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024
年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议；同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。
三、薪酬方案
（一）公司董事薪酬（津贴）标准
为保障董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2024年各董事薪酬（津贴）方案如下：
1、独立董事实行年薪制，津贴标准为税前 18 万元/年，不再另行发放其他薪酬。

2、非独立董事，如其在公司兼任非董事职务的，该等董事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司兼任非董事职务的，基本薪酬根据相关合同约定领取。
3、上述薪酬的具体发放，提请股东大会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。
（二）公司监事薪酬标准
为保障监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，现提议 2024年各监事薪酬方案如下：
外部监事不在公司领薪，内部监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员薪酬标准
为保障公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，公司高级管理人员工资由基本薪酬与绩效薪酬组成。公司高级管理人员绩效薪酬依照收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定薪酬分配，按照公司绩效考核管理制度进行考核并领取报酬。
上述薪酬的具体发放，董事会授权公司董事长根据相关聘用合同、劳动合同约定自行安排。
四、其他规定
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴也按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案须提交 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日