三友化工:关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-020 号
唐山三友化工股份有限公司
关于日常关联交易 2023 年完成情况及 2024 年预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 11 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易
2023 年完成情况及 2024 年预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2023 年
日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2024 年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2024年4月25日，公司九届四次董事会审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及 2024 年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运
强先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意
公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对 2024 年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

公司 2024 年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
唐山三友实业有限责任公司 油料 2,342.99 2,181.65
唐山三友实业有限责任公司 清洗费、材料 5,016.96 4,856.21
向关联 唐山三友实业有限责任公司 设备备件等 61.95
方购买 唐山三友新材料股份有限公司 材料备件等 0.88 34.21
商品 河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 97.35 49.30
唐山三友塑料制品有限公司 塑编袋 6,007.26 4,953.64
唐山三友集团有限公司 设备备件等 9.97
小计 13,527.39 12,084.98
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
唐山三友实业有限责任公司 纯碱 400.00 1,304.52
唐山三友实业有限责任公司 水 0.05 0.06
唐山三友碱业(集团)有限公司 电 60.95 64.91
河北长芦大清河盐化集团有限公司 电（注 1） 124.76 107.95
唐山三友新材料股份有限公司 电（注 1） 1,298.00 825.64
唐山三友实业有限责任公司 PVC 619.00 81.20
唐山三友实业有限责任公司 电 7.42 7.00
河北长芦大清河盐化集团有限公司 材料 15.04 15.09
唐山三友集团有限公司
向关联 唐山三友碱业(集团)有限公司
方销售 唐山三友实业有限责任公司 食用碱、废热供
河北长芦大清河盐化集团有限公司 暖 1.15 17.12
商品 唐山三友新材料股份有限公司
唐山三友塑料制品有限公司
唐山三友新材料股份有限公司 材料 1.11 0.37
唐山三友新材料股份有限公司 纯碱 0.49
唐山三友塑料制品有限公司 水 5.00 3.13
唐山三友塑料制品有限公司 电 174.90 127.93
唐山三友塑料制品有限公司 蒸汽 1.40 1.01
唐山三友塑料制品有限公司 材料 217.02
唐山湾三友旅行社有限公司 材料 3.54
小计 2,712.81 2,772.95
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
向关联 唐山三友碱业(集团)有限公司 房产 2,257.50 2,239.90
方租赁 土地 1,755.55 1,816.15
陡河管线 1,741.59 1,741.59
铁路专线 171.43 171.43
唐山三友集团有限公司 NC 系统 138.72 138.63
河北长芦大清河盐化集团有限公司 房屋、建筑物及
管道沟槽 12.92 12.92
唐山三友实业有限责任公司 房屋 28.43 28.43
河北长芦大清河盐化集团有限公司 施工机械 45.13 41.19
小计 6,151.27 6,190.24
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
唐山三友集团有限公司 办公大楼 120.60 120.60
向关联 唐山三友集团有限公司 金蝶系统（注 2） 4.21
方出租 唐山三友碱业（集团）有限公司 金蝶系统（注 2） 17.05
小计 120.60 141.86
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
唐山三友新材料股份有限公司 设计费 8.87 68.77
向关联 河北长芦大清河盐化集团有限公司 设计费 0.47
方提供 唐山三友塑料制品有限公司 修理费 0.24
劳务 小计
8.87 69.48
关联交 关联方 交易内容 2023 年计划 2023 年完成
易类别 金额 金额
河北长芦大清河盐化集团有限公司 修理费 273.93 228.91
河北长芦大清河盐化集团有限公司 装卸费 2.84
向关联 河北长芦大清河盐化集团有限公司 培训