北新路桥:2023年度董事会工作报告

新疆北新路桥集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司实现营业收入 848,655.44 万元，较上年同期下降 27.20%，实
现归属于母公司股东净利润 3,222.71 万元，较上年同期下降 30.42%。从业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程收入，2023 年公司实现工程收入 75.14 亿元，同比减少 18.42%，占营业收入的 88.54%。
二、2023 年董事会运作情况
2023 年 8 月，公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，进行换届选举。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3 人，董事会成员包括张斌先生、朱长江先生、于远征先生、夏鹏先生、王霞女士、黄国林先生、李斌先生、季红女士、张海霞女士。
（一）2023 年度董事会召开及决议情况
2023 年度内，公司董事会共召开 8 次会议，均以现场结合视频会议的方式
召开；共审议通过议案 53 项，涵盖了公司定期报告、对外担保、董事会换届、非公开发行股份等重大事项，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维
护了公司持续健康发展。董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。
董事会具体情况如下：
会议届次 时间 审议议案
1.《2022 年度总经理工作报告》
2.《2022 年度董事会工作报告》
3.《2022 年年度报告及摘要》
4.《2022 年度财务决算报告》
5.《2023 年度财务预算报告》
第六届董事会第二十 2023年4月 6.《2022 年度利润分配预案》
六次会议 23 日 7《. 董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《2022 年度内部控制评价报告》
10. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
11. 《关于为子公司提供担保额度的议案》
12. 《2023 年度日常关联交易预计的议案》
13. 《关于聘任副总经理的议案》
14. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十 2023年4月 1.《2023 年第一季度报告》
七次会议 28 日
第六届董事会第二十 2023年7月 1.《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
八次会议 14 日 2.《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
3.《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员
第七届董事会第一次 2023年8月 的议案》
会议 1 日 4.《关于聘任公司总经理的议案》
5.《关于聘任公司副总经理的议案》
6.《关于聘任公司总会计师的议案》
7.《关于聘任公司总经济师的议案》
8.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

9.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
10.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
11.《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
12.《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
13《. 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
14《. 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
15.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议
案》
16.《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东
回报规划>的议案》
17《. 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺事项的议案》
18.《关于设立 2023 年向特定对象发行股票募集资
金专用账户的议案》
19《. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
20.《关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿的议案》
21《. 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易
所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
22《. 关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专
项自查报告及相关承诺的议案》
23《. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》
24.《关于暂不召开临时股东大会的议案》
第七届董事会第二次 2023年8月 1.《2023 年半年度报告及摘要》
会议 18 日 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
3.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三次 2023 年 10 1.《2023 年第三季度报告》
会议 月 24 日
第七届董事会第四次 2023 年 12 1.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
会议 月 14 日 2.《关于 2023 年工资总额预算方案的议案》
3.《2023 年度领导班子成员薪酬预发方案》
1.《关于修订<公司章程>的议案》
第七届董事会第五次 2023 年 12 2.《关于修订<独立董事制度>的议案》
会议 月 29 日 3.《关于修订董事会各委员会工作细则的议案》
4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会依法、合规、高效地组织股东大会，共召开股东大会 3
次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，审议议案 26 项，确保了投资
者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，严格实施股东大会授权董事会开展的各项工作。
（三）董事会专业委员会履职情况
公司为进一步加强董事会在战略引领、创新驱动、内部管控、风险防范和监督落实等方面发挥的重要作用，2023 年公司董事会全面落实董事会各专业委员会工作，期间董事会共召开战略委员会 3 次，审议议案 11 项；薪酬与考核委员
会 1 次，审议议案 2 项；审计委员会 5 次，审议议案 16 项。提名委员会 3 次，
审议议