中科软:中科软2023年年度股东大会会议资料
公告时间:2024-04-19 17:23:49
公司代码:603927 公司简称:中科软
中科软科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月
目录
2023 年年度股东大会会议须知 ......1
2023 年年度股东大会会议议程 ......3
议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告 ......6
议案 2、公司 2023 年度监事会工作报告 ......17
议案 3、未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年) ......20
议案 4、公司 2023 年度经审计财务报告 ......22
议案 5、公司 2023 年度财务决算报告 ......23
议案 6、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......27
议案 7、公司 2024 年度财务预算方案 ......28
议案 8、公司 2023 年年度报告及其摘要 ......29
议案 9、关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预计情况的议案30
议案 10、关于向银行申请综合授信额度的议案 ......32
议案 11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ......34
议案 12、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......35
议案 13、关于修订《董事会议事规则》的议案 ......36
议案 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......37
议案 15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 ......38
议案 16、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 ......39
议案 17、关于修订《承诺管理制度》的议案 ......40
议案 18、关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......41
议案 19、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 ......42
中科软科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会依法行使股东权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知,请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行有关职责。
三、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作,参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,方可出席会议。
四、为保障大会秩序,提高大会效率,保护公司和股东的合法权益,除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。
五、现场会议正式开始后,迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的股份数。
六、与会者要保持会场正常秩序,会议期间不要大声喧哗,请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中,
应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
七、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时,需要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记,并填写发言申请单,按登记的先后顺序依次发言。股东发言时,应首先报告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。发言主题应与会议提案相关,与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
九、参会人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止。
十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
中科软科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间:2024 年 5 月 7 日 下午 15:00
二、会议地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室
三、会议召集人:中科软科技股份有限公司董事会
四、会议召开方式:
(一)本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 7 日
至 2024 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)会议出席对象:
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603927 中科软 2024/4/26
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议主持人:董事长左春先生
六、会议议程
(一)董事长左春先生宣布会议开始,报告出席现场会议股东人数及代表股份数
(二)董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式
(三)推举现场会议的监票人、计票人
(四)听取及审议议案:
1、公司 2023 年度董事会工作报告;
2、公司 2023 年度监事会工作报告;
3、未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年);
4、公司 2023 年度经审计财务报告;
5、公司 2023 年度财务决算报告;
6、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
7、公司 2024 年度财务预算方案;
8、公司 2023 年年度报告及其摘要;
9、关于公司与关联方日常关联交易 2023 年度实施及 2024 年度预
计情况的议案;
10、关于向银行申请综合授信额度的议案;
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
13、关于修订《董事会议事规则》的议案;
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案;
15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案;
16、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案;
17、关于修订《承诺管理制度》的议案;
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案;
19、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
(五)听取独立董事年度述职报告
(六)股东提问与解答
(七)现场投票表决,与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决(八)监票人及计票人统计票数
(九)请出席本次会议的见证律师宣读本次股东大会法律意见书
(十)宣布会议结束
议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
2023 年度,公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务发展。切实维护公司和全体股东的合法权益,保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、总体经营情况
2023 年度公司总体经营情况如下:
单位:元
主要会计数据 2023 年 2022 年 本期比上年同期增
减(%)
营业收入 6,502,633,214.95 6,704,707,920.01 -3.01
归属于上市公司股东的净利润 654,714,013.27 638,188,574.54 2.59
归属于上市公司股东的扣除非经 645,314,192.78 615,756,800.57 4.80
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 195,575,184.80 280,636,410.25 -30.31
基本每股收益(元/股) 1.1077 1.0813 2.44
稀释每股收益(元/股) 1.1077 1.0813 2.44
扣除非经常性损益后的基本每股 1.0918 1.0433 4.65
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 21.73 23.92 减少 2.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 21.42 23.08 减少 1.66 个百分点
净资产收益率(%)
2023 年末 2022 年末 本期末比上年同期
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,264,574,171.72 2,758,396,496.37 18.35
总资产 7,174,980,231.17 6,827,716,462.23 5.09
二、2023 年度董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2023年董事会共计召开了六次会议,审议通过了三十四项议案,涉及 2023 年员工持股计划的制定、换届选举第八届董事会、聘任高级管理人员、2022 年度经营成果的认定、利润分配预案的审定、2022年度日常关联交易实施及 2023 年度关联交易预计、2023 年经营计划
的审定、会计政策变更、计提资产减值准备、续聘会计师事务所等内容。会议召开具体情况如下:
1、20