怡达股份:2023年度董事会工作报告

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2024-011
江苏怡达化学股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、董事会 2023 年重点工作情况
（一）公司 2023 年度经营情况
2023 年受市场竞争激烈及下游需求不振影响，醇醚及醇醚酯类产品平均销售价格与去年同期相比下降约 20.62%，导致销售毛利率同比下降约 9.06%。但是公司灵活应对市场、积极开拓新应用场景，使得公司醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增长约 19.08%，市场份额增加。另外，公司控股子公司泰兴怡达 15 万
吨/年环氧丙烷项目去年同期处于试生产阶段，2023 年 2 月 17 日泰兴怡达取得了
由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证。该安全生产许可证的取得，为泰兴怡达的正常生产经营活动提供了保障。报告期内，公司环氧丙烷和双氧水产品销售量同比分别增长约 194.66%和 46.71%。但是由于国内环氧丙烷行情低迷，市场竞争激烈，泰兴怡达环氧丙烷产品因产能利用率偏低，单位产品固定成本偏高，折旧与摊销计提金额较大，报告期内未能实现盈利，净利润-11,581.90 万元。
2023 年公司实现销售收入 18.14 亿元，同比增加 16.72%；实现归属于上市
公司股东的净利润-3,529.19 万元，同比减少 132.21%。
公司年度主要财务情况如下：
单位：元
2023 年末 2022 年末 本年末比上年 2021 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,636,590,13 2,855,320,51 2,856,272,11 -7.69% 2,542,926,99 2,543,754,44
0.65 5.43 5.99 9.91 7.25
归属于上市公 1,221,773,45 1,254,175,20 1,254,208,64 1,128,379,09 1,128,395,80
司股东的净资 7.10 4.67 3.60 -2.59% 5.78 4.52
产
2022 年 本年比上年增 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,814,118,62 1,554,301,27 1,554,301,27 16.72% 1,450,414,33 1,450,414,33
1.21 7.40 7.40 9.78 9.78
归属于上市公 -35,291,867. 109,562,633. 109,579,363. 131,839,245. 131,855,954.
司股东的净利 49 01 20 -132.21% 50 24
润
归属于上市公
司股东的扣除 -34,713,024. 112,152,215. 113,323,595. -130.63% 130,674,715. 132,274,005.
非经常性损益 74 32 81 39 57
的净利润
经营活动产生 29,744,635.6 136,968,366. 136,968,366. 266,138,687. 266,138,687.
的现金流量净 1 27 27 -78.28% 96 96
额
基本每股收益 -0.2438 0.6751 0.6752 -136.11% 0.8175 0.8176
（元/股）
稀释每股收益 -0.2429 0.6659 0.6660 -136.47% 0.8134 0.8135
（元/股）
加权平均净资 -2.78% 9.67% 9.67% -12.45% 13.46% 13.46%
产收益率
（二）股权激励实施情况
1、公司 2019 年度限制性股票激励计划回购注销 0.2450 万股。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，并经 2022 年第三次临时股
东大会审议通过。公司 2019 年度限制性股票激励计划 1 名激励对象不再符合激
励资格，公司将对其已获授但尚未解锁限制性股票 0.2450 万股进行回购注销，
该事宜已于 2023 年 2 月 28 日完成。
2、公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件归属
190.3657 万股。
公司 2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
和授予/归属数量的议案》《关于作废部分第二类限制性股票的议案》以及《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件，归属人数为 512 人，
归属数量为 190.3657 万股，已于 2023 年 5 月 4 日上市流通。
二、2023 年董事会、股东大会会议情况
（一）2023 年度董事会召开情况
2023 年度公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 届次 召开时间 议案名称
1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》
第四届董事会 7、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其
1 第十二次会议 2023.2.18 他关联资金往来情况汇总表的议案》
8、《关于聘任刘涌为公司高级管理人员的议案》
9、《关于聘任李迎俊为公司高级管理人员的议案》
10、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议
案》
12、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
第四届董事会 价格和授予/归属数量的议案》
2 第十三次会议 2023.4.03 2、《关于作废部分第二类限制性股票的议案》
3、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一
个归属期符合归属条件的议案》
3 第四届董事会 2023.4.27