股东大会 召开通知
大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-09-01)、董事会签署日(2025-09-01)、股权登记日(2025-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-15)、
召开日()
议题:
1、《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》
2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3、《关于制定及修订公司部分内部治理制度(需股东会审议)的议案》
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2025-04-18)、董事会签署日(2025-04-18)、股权登记日(2025-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-07)、
召开日()
议题:
1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
4、《关于2024年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2024年年度权益分配预案的议案》
6、《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7、《关于2024年度财务决算报告的议案》
8、《关于2025年度财务预算报告的议案》
9、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
12、《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-14)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于2023年年度权益分配预案的议案》
6、审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
7、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
8、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》
9、审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
13、审议《关于2024年度公司董监事薪酬方案的议案》
14、审议《关于提名高如芝女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路 27 号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-12)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、审议《关于选举周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、
召开日(2023-08-31)
议题:
1、审议《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(一)的议案》
2、审议《关于募投项目选定总承包单位并拟签订工程施工合同的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
4、审议《关于提名任志成为第四届董事会成员的议案》
5、审议《关于提名任开阔为第四届董事会成员的议案》
6、审议《关于提名张光明为第四届董事会成员的议案》
7、审议《关于提名高卫国为第四届董事会成员的议案》
8、审议《关于提名宋顺林为独立董事候选人的议案》
9、审议《关于提名段东梅为独立董事候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《关于提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案》
13、审议《关于在公司董事会下设审计委员会的议案》
14、审议《关于拟修订公司章程的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-09)
议题:
1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4、审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于2022年度审计报告的议案》
6、审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》
7、审议《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
9、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
10、审议《关于会计政策变更的议案》
11、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
13、审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
14、审议《关于拟修订公司章程的议案》
15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
16、审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
17、审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-08)、
召开日(2023-03-08)
议题:
1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》
3、审议《关于公司募投项目拟选取总承包方单位的议案》
4、审议《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》
5、审议《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 天津市东丽区一经路27号天津凯华绝缘材料股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-06)、
召开日(2023-02-06)
议题:
1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
