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西安奕材688783股东大会 召开通知

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 西安奕斯伟材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-12-03)、董事会签署日(2025-12-03)、股权登记日(2025-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-19)、 召开日()

议题:

1、关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案
2、关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
3、关于审议2026年度日常关联交易预计额度的议案
4、关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案
5、关于审议对外新设子公司的议案

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