金橙子688291股东大会召开通知

大会主题: 2025年第5次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-12-15)、董事会签署日(2025-12-15)、股权登记日(2025-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-30)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
9、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
10、关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
11、关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案
12、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
14、关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
15、关于董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16、关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
18、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
20、关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
21、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
22、关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
23、关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
24、关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

大会主题: 2025年第4次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-25)、董事会签署日(2025-11-25)、股权登记日(2025-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-10)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目终止的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-14)、董事会签署日(2025-11-14)、股权登记日(2025-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于出售参股公司股权的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-29)、董事会签署日(2025-08-29)、股权登记日(2025-09-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-22)、召开日()

议题:

1、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-06-12)、董事会签署日(2025-06-12)、股权登记日(2025-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-27)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订及制定部分治理制度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308北京金橙子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-29)、董事会签署日(2025-04-29)、股权登记日(2025-05-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-19)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2024年度利润分配方案的议案》
4、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7、《关于<公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308北京金橙子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308北京金橙子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308北京金橙子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京金橙子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科兴路7号3层308北京金橙子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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