芯导科技688230股东大会召开通知

大会主题: 2025年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2026-02-03)、董事会签署日(2026-02-03)、股权登记日(2026-02-10)、现场登记日()、网络投票日(2026-02-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
4、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
5、《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
6、《关于修订〈上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7、《关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
8、《关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
9、《关于〈公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
10、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
11、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
12、《关于与交易对方签署附条件生效的〈发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉及补充协议的议案》
13、《关于与交易对方签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉及补充协议的议案》
14、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》
15、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条、第十三条、第十四条规定的议案》
16、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》
17、《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》
18、《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重组审核规则〉第八条规定的议案》
19、《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》
20、《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
22、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
23、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
24、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
25、《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》
26、《关于制定〈上海芯导电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
27、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
28、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
29、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
30、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
31、《关于提请股东会授权董事会办理本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-29)、董事会签署日(2025-11-29)、股权登记日(2025-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-27)、董事会签署日(2025-08-27)、股权登记日(2025-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-15)、召开日()

议题:

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-16)、董事会签署日(2025-04-16)、股权登记日(2025-04-23)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-07)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
6、《关于公司2025年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2025年监事薪酬的议案》
8、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2024年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于制定及修订部分制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于补选第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-08)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海芯导电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号(D幢)11层上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年监事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海芯导电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2277弄7号上海芯导电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、股份数额等、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于制定<上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
5、《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
6、《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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