凯迪股份605288股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司2023年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
5、《关于确认公司董事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于确认公司监事2023年度薪酬执行情况暨2024年度薪酬计划的议案》
10、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案累积投票议案
11、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于<常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于确认公司董事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度监事会工作报告》
10、《关于确认公司监事2022年度薪酬执行情况暨2023年度薪酬计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于终止实施2020年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案》
6、《关于确认公司董事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
7、《关于确认公司监事2021年度薪酬执行情况暨2022年度薪酬计划的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<常州市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬执行情况暨2021年度薪酬计划的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常州市凯迪电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 常州市凯迪电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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