伟时电子605218股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于新制定、修订公司部分治理制度的议案 3、关于董事会换届选举非独立董事的议案 4、关于董事会换届选举独立董事的议案 5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及其摘要》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
13、《关于2024年度公司预计提供担保额度的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号伟时电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司2023年前三季度利润分配的预案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号伟时电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于修订公司部分治理制度的议案
2、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
3、关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
4、关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号伟时电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
8、关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11、关于公司非经常性损益表的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及其摘要》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号伟时电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及其摘要》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司董事2021年度薪酬及2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》
14、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告及其摘要》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配的预案》
7、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 伟时电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4、关于向银行申请综合信用额度的议案

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