中曼石油603619股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-05)、董事会签署日(2024-09-05)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事长签署协议收购上海中曼投资控股有限公司部分股权构成管理层收购的议案》
2、《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司2023年度报告和摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于公司2024年度拟申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14、《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-04-01)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司全资子公司拟向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告和摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于预计公司2023年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司2023年度拟申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
3、《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》
2、《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》
3、《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号中曼石油天然气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
5、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》
10、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
11、《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13、《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
14、《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
16、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告和摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》
10、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度报告和摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2021年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》
10、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、关于收购哈萨克斯坦岸边区块87.5%权益暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度报告和摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7、关于公司2020年度拟向银行申请综合授信额度的议案
8、关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
9、关于预计公司2020年度对外担保额度的议案
10、关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石油区块的议案
11、关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
12、关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14、关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2018年财务决算报告的议案 4、关于公司2018年度报告和摘要的议案 5、关于公司2018年度利润分配方案的议案 6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 7、关于公司2019年度拟向银行申请综合授信额度的议案 8、关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案 9、关于预计公司2019年度对外担保额度的议案 10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案 11、关于公司对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-14)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
2.关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标的议案
3.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.关于《公司未来三年股东回报规划(2018-2020)》的议案
8.关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
9.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
10.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
12.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2017年财务决算报告的议案
4、关于审议公司2017年度报告和摘要的议案
5、关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于全资子公司通过融资租赁方式融资并由公司为其提供担保的议案
7、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
9、关于公司2018年度拟向银行申请综合授信额度的议案
10、关于预计公司2018年度对外担保额度的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
12、关于修订<监事会议事规则>的议案
13、关于公司董事变更的议案
14、关于公司监事变更的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区江山路3998号四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-28)、董事会签署日(2018-01-29)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-12)

议题:

1、关于同意公司签署特别重大合同的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于变更公司董事的议案

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