绝味食品603517股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度关联交易完成情况及2024年度日常关联交易预测的议案
8、关于补选公司独立董事候选人的议案
9、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬方案的议案
11、关于公司向银行申请授信额度的议案
12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
2、关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案
3、关于投保董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-18)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
2、关于提请股东大会授权办理具体回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼绝味食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度关联交易完成情况及2023年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于修改《公司章程》及办理公司注册资本变更登记的议案
3、关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼绝味食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案
2、关于新增关联方及日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼绝味食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7、关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案
8、关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案
11、关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
12、关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、关于公司独立董事薪酬的议案
2、关于公司非独立董事薪酬的议案
3、关于公司监事薪酬的议案
4、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5、关于新增关联方及日常关联交易的议案
6、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
8、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-25)、董事会签署日(2021-09-25)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于新增关联方及日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度报告及摘要的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
10、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、关于《绝味食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《绝味食品股份有限2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《绝味食品股份有限公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《绝味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案
6、关于修订《绝味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《绝味食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案
8、关于修改《绝味食品股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度报告及摘要的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7、关于公司2019年关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案
8、关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
9、关于公司向银行申请授信额度的议案
10、关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案
12、关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
13、关于修改公司章程和办理公司注册资本变更登记的议案
14、公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
15、关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于提名增补非独立董事的议案
2、关于更换独立董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-12)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-05)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7、关于公司2018年关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京雁栖酒店白露厅(北京市怀柔区雁栖湖西路2号院14号楼)

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案
2、关于公司监事薪酬的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于公司符合发行A股可转债条件的议案
2、关于2018年公司公开发行A股可转债方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转债预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于A股可转债持有人会议规则的议案
6、关于公司公开发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1.关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
2.关于公司增加向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7《关于公司2017年关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预测的议案》
8《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于公司部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 绝味食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
4《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
6《关于公司2016年关联交易完成情况及2017年度日常关联交易预测的议案》
7《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于公司补选董事的议案》

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