旭升集团603305股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度利润分配方案》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《公司前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于公开发行“升21转债”可转换公司债券募投项目之“高性能铝合金汽车零部件项目”结项的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
14、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
18、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于签订<项目投资协议书>并设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则》的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于拟投资建设旭升高智能自动化生产工厂项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
9、《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
11、《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于公司2019年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
5、《关于继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-25)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》的议案
6.关于补选公司第二届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告全文及摘要》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9.《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
10.《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
11.《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案》
12.《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》
13.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
15.《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
16.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、关于申请银行综合授信额度的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波旭升汽车技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-27)

议题:

1《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》
2《关于调整独立董事津贴的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

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