日盈电子603286股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算及2024年度预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司董事2024年度薪酬的议案
7、关于公司监事2024年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11、关于《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算与2023年度预算报告
5、2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于增补第四届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划的议案
8、关于开立本次非公开发行A股股票募集资金专项储存账户的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于终止实施2021年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
3、关于增补宋冰心为独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算与2022年度预算报告
5、2021年度拟不进行利润分配的议案
6、关于公司董事2022年度薪酬的议案
7、关于公司监事2022年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
10、关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案
11、关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务决算与2021年度预算报告
5、公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬的议案
7、关于公司监事2021年度薪酬的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告全文及摘要
4、2019年度财务决算与2020年度预算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司董事2020年度薪酬的议案
7、关于公司监事2020年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼312会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼312会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-23)

议题:

1、关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的议案
2、关于公司签署收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议的议案
3、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼312室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算与2019年度预算报告
5、公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2019年度薪酬的议案
7、关于公司监事2019年度薪酬的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案
9、关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏日盈电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区横山桥镇潞横路178号常州奥阳华美达大酒店5楼紫薇厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2018年度薪酬的议案
7、关于公司监事2018年度薪酬的议案
8、关于续聘2018年度审计机构的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案

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