风范股份601700股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、2023年度独立董事述职报告
6、2023年度利润分配预案
7、关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于修改<公司章程>的议案
10、关于为控股公司提供新增担保的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
2、关于2024年度担保计划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日()、网络投票日(2023-05-31)、召开日()

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度独立董事述职报告
5、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配议案
7、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案
11、关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于向银行申请综合授信额度的议案
2、关于2023年度担保计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司一楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度独立董事述职报告
5、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配议案
7、关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度担保计划的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度独立董事述职报告
5、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配议案
7、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2、关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成重大调整的议案 3、关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 7、关于本次交易构成关联交易的议案 8、《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 9、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案 10、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 11、关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》的议案 12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 13、关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案 14、关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、2019年度利润分配议案
6、关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案
9、关于计提长期股权投资减值准备的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于《2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案 2、关于《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5、2018年度利润分配议案
6、关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-06)

议题:

1.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2.关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案
3.关于为控股子公司提供担保的议案
4.关于选举董事的议案
5.关于选举独立董事的议案
6.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度利润分配议案
7、关于2017年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2关于公司2016年年度报告和摘要的议案
3公司2016年度财务决算报告
4公司2017年度财务预算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8关于向银行申请综合授信额度的议案
9关于向控股公司增加担保额度的议案
10公司2016年度监事会工作报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-23)、网络投票日(2017-02-24)、召开日(2017-02-23)

议题:

1、关于重大资产重组申请继续停牌的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于投资设立中巴能源投资(香港)有限公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-15)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-19)

议题:

1关于设立中巴能源投资(苏州)有限公司的议案
2关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、关于公司2015年年度报告和摘要的议案 3、公司2015年年度财务决算报告 4、公司2015年度利润分配预案 5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案 6、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 7、关于向银行申请综合授信额度的议案 8、关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案 9、关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案 10、公司2015年度监事会工作报告 11、公司2016年度财务预算报告 12、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案 2、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案累积投票议案 3、关于董事会换届选举的议案应选董事(7)人 4、关于监事会换届选举的议案应选监事(2)人

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年年度报告和摘要
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度独立董事述职报告
6 公司 2014 年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度薪酬的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

4关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案

5关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》的议案

6关于《常熟风范电力设备股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

7关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案
11关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

12关于修改公司章程的议案
13关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-24)

议题:

1.《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

1 公司2013 年度董事会工作报告
2 公司2013 年度监事会工作报告
3 公司2013 年年度报告和摘要
4 公司2013 年度财务决算报告
5 公司2013 年度独立董事述职报告
6 公司2013 年度利润分配预案
7关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案
8关于公司董事、监事和高级管理人员2013 年度薪酬的议案
9关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案11 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-29)

议题:

1、关于《常熟风范电力设备股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《常熟风范电力设备股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-21)、召开日(2013-08-20)

议题:

1关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
2关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
3关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日(2013-03-19)、召开日(2013-03-18)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告 2、公司2012年度监事会工作报告 3、公司2012年年度报告和摘要 4、公司2012年度财务决算报告 5、公司2012年度独立董事述职报告 6、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案 8、关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬的议案 9、关于投资设立全资子公司的议案 10、关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案 11、关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案 12、关于修订公司对外投资与资产处置制度的议案 13、关于修订公司股东大会累积投票制实施细则的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1选举公司第二届董事会董事（采用累积投票制）
选举范建刚先生为公司第二届董事会非独立董事
选举范立义先生为公司第二届董事会非独立董事
选举杨俊先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵金元先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵煜敏先生为公司第二届董事会非独立董事
选举桑琴华女士为公司第二届董事会非独立董事
选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事
选举郑博明先生为公司第二届董事会独立董事
选举顾中宪女士为公司第二届董事会独立董事
2选举公司第二届监事会监事（采用累积投票制）
选举范叙兴先生为公司第二届监事会监事
选举朱群芬女士为公司第二届监事会监事
3关于修改公司章程的议案
4关于申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2012-05-02)、董事会签署日(2012-05-03)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司2011 年度监事会工作报告
3 公司2011 年年度报告和摘要
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度独立董事述职报告
6 公司2011 年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2011 年度薪酬的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号，常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1 公司2010年度董事会工作报告
2 关于公司2010年年度报告和摘要的议案
3 公司2010年度财务决算报告
4 公司2010年度监事会工作报告
5 公司2010年度独立董事述职报告
6 公司2010年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8 号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

重要日期: 首次公告(2011-02-19)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-07)、网络投票日()、召开日(2011-03-07)

议题:

1 关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案
2 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于修改公司章程的议案

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