绿联科技301606股东大会召开通知

大会主题: 2026年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市绿联科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-12-27)、董事会签署日(2025-12-27)、股权登记日(2026-01-05)、现场登记日()、网络投票日(2026-01-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》
8、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
9、《关于修订公司于H股股票发行上市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》
10、《关于制定及修订公司于H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案》
11、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
12、《关于确定公司董事角色的议案》
13、《关于聘请H股股票发行及上市审计机构的议案》
14、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市绿联科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-29)、董事会签署日(2025-08-29)、股权登记日(2025-09-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-09-15)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 深圳市绿联科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-24)、董事会签署日(2025-04-24)、股权登记日(2025-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
5、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市绿联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳龙华希尔顿逸林酒店三楼龙华宴会B厅(深圳市龙华区东环二路8号)

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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