丰茂股份301459股东大会召开通知

大会主题: 2025年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-12-08)、董事会签署日(2025-12-09)、股权登记日(2025-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2025-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2025年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-11-04)、董事会签署日(2025-11-05)、股权登记日(2025-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-09)、董事会签署日(2025-08-09)、股权登记日(2025-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于制定、修订部分治理制度的议案》
4、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-07-22)、董事会签署日(2025-07-22)、股权登记日(2025-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》
2、《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-05-29)、董事会签署日(2025-05-30)、股权登记日(2025-06-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》
2、《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-22)、董事会签署日(2025-04-22)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7、《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8、《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江丰茂科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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