恒帅股份300969股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2024年度董事薪酬的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项(三次修订稿)的议案》
9、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2、《关于制定〈会计师事务所聘任制度〉的议案》
3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
7、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度财务决算报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于2022年度监事薪酬的议案》;
8、《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号宁波恒帅股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波恒帅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江北区通宁路399号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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