光库科技300620股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-29)、董事会签署日(2025-03-29)、股权登记日(2025-04-15)、现场登记日()、网络投票日(2025-04-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8、《关于2024年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第三届董事会董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订其他公司治理相关制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司<对外担保管理办法>等制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》
7、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》 8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第二届董事会第二十四次会议审议通过)
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第二届董事会第十一次会议审议通过)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2020年非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-25)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-28)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市南方软件园A2栋224室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南方软件园A2栋224室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
11、《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12、《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
13、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海光库科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市南方软件园A2栋107室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于独立董事津贴的议案
4、关于修改《董事会议事规则》的议案

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