金盾股份300411股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司董事2023年度薪酬考核的议案
5、关于公司监事2023年度薪酬考核的议案
6、关于续聘2024年度公司审计机构的议案
7、关于公司2023年度财务决算报告的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司修订、制订相关制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司董事2022年度薪酬考核的议案
5、关于公司监事2022年度薪酬考核的议案
6、关于续聘2023年度公司审计机构的议案
7、关于公司2022年度财务决算报告的议案
8、关于公司2022年度利润分配预案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于选举公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于<浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<浙江金盾风机股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于选举公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司董事2021年度薪酬考核的议案
5、关于公司监事2021年度薪酬考核的议案
6、关于续聘2022年度公司审计机构的议案
7、关于公司2021年度财务决算报告的议案
8、关于公司2021年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司董事2020年度薪酬考核的议案》
5、《关于公司监事2020年度薪酬考核的议案》
6、《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于中强科技2019-2020年度业绩承诺实现情况及减值测试情况、补偿方案的议案》
11、《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
13、《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于清算注销全资子公司中强科技的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于全资子公司红相科技100%股份挂牌价格区间的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于拟公开挂牌转让全资子公司红相科技100%股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理挂牌转让后续事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-31)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于浙江红相科技股份有限公司2016-2019年度业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》
2、《关于红相科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司董事2019年度薪酬考核的议案》
5、《关于公司监事2019年度薪酬考核的议案》
6、《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
7、《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》
8、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
9、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
10、《关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
11、《关于公司2019年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》
12、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-22)

议题:

1.《关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于减少注册资本的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.关于公司董事2018年度薪酬考核的议案
5.关于公司监事2018年度薪酬考核的议案
6.关于公司2018年度财务决算报告的议案
7.关于公司2018年度利润分配预案的议案
8.关于2018年度计提资产减值准备的议案
9.关于聘请2019年度公司审计机构的议案
10.关于公司2018年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案
11.关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案
12.关于修订公司章程的议案
13.关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案
14.关于中强未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案
15.关于关联方占用募集资金的说明及清偿方案
16.关于对外提供财务资助的议案
17.关于控股子公司对外提供财务资助的议案
18.关于修订公司章程的议案(2)
19.关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案
20.关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-08)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-08)

议题:

1.《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》
2.《关于公司修改注册资金及修改章程的议案》
3.《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-13)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于变更承诺的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、《2017年度董事会工作报告的议案》
3、《2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司董事2017年度薪酬考核的议案》
5、《关于公司监事2017年度薪酬考核的议案》
6、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
10、《关于公司2017年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》
11、《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
12、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
14、《关于周建灿去世以来相关情况的说明暨股票继续停牌的议案》
15、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
6、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-22)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-01)

议题:

1. 《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》
2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3. 《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-07)

议题:

1.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3.审议《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心(有限合伙)签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》。
4.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
5.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
6.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
7.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
9.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
10.审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》
12.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》
13.审议《关于公司与中宜投资、红将投资、远方光电、费占军以及周伟洪、费禹铭、钱志达签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、与中宜投资、红将投资及周伟洪签订附条件生效的<盈利补偿协议>以及与周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14.审议《前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
15.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-13)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司董事2016年薪酬考核的议案》
5、《关于公司监事2016年薪酬考核的议案》
6、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于聘请2017年度公司审计机构的议案》
10、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议
案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-21)

议题:

1《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事2015年度薪酬考核的议案》
4、《关于聘任独立董事的议案》
5、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请2016年度公司审计机构的议案》
8、《关于募集资金投资项目决算的议案》
9、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
11、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事2015年度薪酬考核的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金盾风机股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议关《于公司 2014 年度财务决算工作报告的议案》。
4、审议《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》。
5、审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》。
6、审议《关于聘请 2015 年度公司审计机构的议案》。
7、审议《关于公司董事 2014 年薪酬考核的议案》。
8、审议《关于公司监事 2014 年薪酬考核的议案》。

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