雪祺电气:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-034
合肥雪祺电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召
开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》上
披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 17 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》。
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目都可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》 √
8.00 《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年 √
度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订公司制度的议案》 √逐项表决，
作为投票对象
的子议案数：
（5）
9.01 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 √
9.02 《合肥雪祺电气股份有限公司股东大会议事规 √
则》
9.03 《合肥雪祺电气股份有限公司董事会议事规则》 √
9.04 《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》 √
9.05 《合肥雪祺电气股份有限公司独立董事工作制 √
度》
2、披露情况：上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过、公司第一届监事会第十二次会议审议通过。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2023 年度述职报告，作为公司 2023 年年度股东大会的议程
之一，但不单独作为议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案 9.00 需逐项表决，其中议案 9.01、9.02、9.03、9.04 属于特别决
议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、议案 7 审议关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、上述议案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《2023年年度股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024 年 5 月 16 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号。
4、会议联系方式：
联系人：刘杰
联系电话：0551-63893033
联系传真：0551-63893033
电子邮箱：IR@snowkye.com
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、合肥雪祺电气股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：《2023 年年度股东大会参会股东登记表》。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“361387”，投票简称为“雪祺投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-15:00 的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位） 作为合肥雪祺电气股份有限公司
的股东，兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席合肥雪祺电气股份有限公司
2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权