国电电力:国电电力2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-
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国电电力发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,383,427,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 58.2173
(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,266,528,876 98.8741 50,976,948 0.4909 65,921,200 0.6350
2.议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,316,605,924 99.3564 899,900 0.0086 65,921,200 0.6350
3.议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,316,602,924 99.3564 899,900 0.0086 65,924,200 0.6350
4.议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,316,606,024 99.3564 899,800 0.0086 65,921,200 0.6350
5.议案名称：公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,318,148,424 99.3713 24,500 0.0002 65,254,100 0.6285
6.议案名称：关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,212,818,938 90.1913 97,142,675 7.2240 34,755,840 2.5847
7.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,309,503,103 99.2880 8,669,818 0.0834 65,254,103 0.6286
8.议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,309,503,103 99.2880 8,669,818 0.0834 65,254,103 0.6286
9.议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,314,913,374 99.3401 2,567,350 0.0247 65,946,300 0.6352
10.议案名称：关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,344,684,753 99.9975 29,700 0.0022 3,000 0.0003
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （% 票数 （%
） ）
公司 2023 年 1,279,438,853 95.1455 24,500 0.0018 65,254,100 4.8527
5 度利润分配
预案的议案
关于公司及 1,212,818,938 90.1913 97,142,675 7.2240 34,755,840 2.5847
公司控股子
6 公司 2024 年
度日常关联
交易的议案
关于续聘公 1,276,203,803 94.9049 2,567,350 0.1909 65,946,300 4.9042
司 2024 年度
9 财务报告审
计机构及内
部控制审计
机构的议案
关于向国家 1,344,684,753 99.9975 29,700 0.0022 3,000 0.0003
能源集团非
10 公开协议转
让国电建投
50%股权的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第 6、10 项议案表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：文洋、吴佳雪
2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2024 年 5 月 8 日