海特高新:公司章程修正案

四川海特高新技术股份有限公司
章程修正案
(2024 年 4 月)
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一百零三条 … 第一百零三条 …
公司董事候选人提名方式： 公司董事（独立董事除外）候选人提名
(1)公司上一届董事会三分之二以上 方式：
董事提名； (1)公司上一届董事会三分之二以上董
(2)持有或者合并持有公司发行在外 事提名；
的有表决权股份总数 3%以上股东提 (2)持有或者合并持有公司发行在外的
名。被提名的董事候选人由上一届董 有表决权股份总数 3%以上股东提名。被
事会负责制作提案提交股东大会。 提名的董事候选人由上一届董事会负责
在董事会成员中由单一股东或者具 制作提案提交股东大会。
有关联关系的股东提名的董事人数 在董事会成员中由单一股东或者具有关
1 不超过半数。 联关系的股东提名的董事人数不超过半
董事可以由经理或者其他高级管理 数。
人员兼任，但兼任经理或者其他高级 董事可以由经理或者其他高级管理人员
管理人员职务的董事以及由职工代 兼任，但兼任经理或者其他高级管理人
表担任的董事，总计不得超过公司董 员职务的董事以及由职工代表担任的董
事总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司目前暂不设职工代表担任董事。 独立董事候选人由董事会、监事会、单
独或者合并持有公司 1%以上股份的股东
提出。依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
第一百一十三条 董事会行使下列 第一百一十三条 董事会行使下列职
职权： 权：
… …
2 董事会下设战略委员会、审计委员 董事会下设战略委员会、审计委员会（审
会、提名委员会、薪酬与考核委员会 计委员会成员应当为不在公司担任高级
四个专门委员会。专门委员会成员全 管理人员的董事）、提名委员会、薪酬与
部由董事组成，其中审计委员会、提 考核委员会四个专门委员会。专门委员
序号 修订前 修订后
名委员会、薪酬与考核委员会中独立 会成员全部由董事组成，其中审计委员
董事占多数并担任召集人，审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中
会的召集人为会计专业人士。 独立董事占多数并担任召集人，独立董
专门委员会对董事会负责，依照本章 事中会计专业人士担任审计委员会召集
程和董事会授权履行职责，提案应当 人。
提交董事会审议决定。董事会负责制 战略委员会的主要职责权限：
定各专门委员会职责和工作规程，规 （一）对公司长期发展战略规划进行研
范专门委员会的运作。 究并提出建议；
各专门委员会可以聘请中介机构提 （二）对《公司章程》规定须经董事会
供专业意见， 专门委员会履行职责 决定的重大投资融资方案进行研究并
的有关费用由公司承担。 提出建议；
（三）对《公司章程》规定由董事会决
定或拟订的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项
进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）监督及评估内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表
意见；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）协调管理层、内部审计部门及相
关部门与外部审计机构的沟通；
（六）对聘请或更换外部审计机构形成
审议意见并向董事会提出建议；
（七）督促和评估外部审计机构履职情
况；
（八）审议资产减值、核销事项，会计
政策、会计估计变更等重要财务事项并
对其发表意见； （九）公司董事会授
权的其他事宜及法律法规和深圳证券交
易所相关规定中涉及的其他事项。
提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规
模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；
（二）研究董事、 高级管理人员的选择
标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理
人员的人选；

序号 修订前 修订后
（四）对董事候选人和总经理人选进行
审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级
管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。董事会负责制定各专
门委员会职责和工作规程，规范专门委
员会的运作。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专
业意见，专门委员会履行职责的有关费
用由公司承担。
第一百六十条 公司股东大会对利 第一百六十条 公司召开年度股东大会
润分配方案作出决议后，公司董事会 审议年度利润分配方案时，可审议批准