招标股份:2023年度董事会工作报告

福建省招标股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：
会议召开时间 会议届次 会议议题
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案
关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
2023年3月21 第二届董事会第 关于修订《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》的
日 十六次会议 议案
关于修订《福建省招标股份有限公司信息披露事务管理制
度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司对外信息报送和使用管
理制度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司重大信息内部报告制
度》的议案
关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2023 年 4 月 6 第三届董事会第 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
日 一次会议 关于聘任公司高级管理人员的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
2022 年度总经理工作报告
2022 年度董事会工作报告
2022 年年度报告全文及摘要
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于公司 2023 年度财务预算方案的议案
关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易
预计的议案
关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的
议案
2023年4月26 第三届董事会第 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
日 二次会议 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
2023 年第一季度报告
关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于公司 2022 年环境、社会及管治报告的议案
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
关于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专
户及延期的议案
关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
2023年6月16 第三届董事会第 关于全资子公司拟收购福建诚正工程造价咨询有限公司
日 三次会议 100%股权暨关联交易的议案
关于成立信息技术部的议案
2023年8月28 第三届董事会第 2023 年半年度报告全文及摘要
日 四次会议 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案
2023年10月8 第三届董事会第 关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
日 五次会议
2023 年 10 月 第三届董事会第 2023 年第三季度报告
25 日 六次会议
关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案
2023 年 12 月 第三届董事会第 关于修订《福建省招标股份有限公司章程》的议案
11 日 七次会议 关于修订《福建省招标股份有限公司董事会议事规则》的议
案

关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司独立董事现场工作制
度》的议案
关于制定《福建省招标股份有限公司独立董事专门会议工作
制度》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司董事会审计委员会议事
规则》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司董事会提名委员会议事
规则》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则》的议案
关于修订《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》的
议案
关于修订《福建省招标股份有限公司关联交易管理制度》的
议案
关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
（二）独立董事工作情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及制度勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议提交董事会审议的各项议案，对相关事项客观地发表了独立意见，也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事向公司提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在 2023 年年度股东大会上述职，公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，将在 2023 年年度股东大会上进行汇报。
（三）董事会专门委员会工作情况
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》以及公司董事会专门委员会议事规则，履行各专门委员会的职责和义务，对公司治理和运营提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，专门委员会的会议情况如下：
委员会 成员情况 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数
1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；
2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》；3、审议通过《关于公司 2023 年
度财务预算方案的议案》；4、审议通过《关于
2022 年度日常关联交易