德展健康:监事会决议公告

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-019
德展大健康股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的
通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:30
以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。
监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司2024 年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日