达安基因:监事会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-010
广州达安基因股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事
会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 3
月 28 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度监事会工作报告》。
公司《2023 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度财务决算预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入 1,180,897,087.04 元，同比减少 90.20%。
2.利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。
3.归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。
4.总资产 11,017,916,882.14 元，同比减少 25.34%。

5.归属于母公司所有者权益 8,880,234,790.09 元，同比减少 21.42%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产 6.33 元，同比减少 21.37%。
7.每股收益 0.0746 元，同比减少 98.07%。
8.全面摊薄净资产收益率 1.18%，同比减少 46.71%。
9.加权平均净资产收益率 1.08%，同比减少 57.88%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 元，同比减少 81.08%。
2023 年，市场需求减少，公司相关产品的市场销量减少，公司的业绩出现大幅下滑；2023 年公司进行了大额现金分红，导致公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司母公司实现净利
润 213,695,415.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,369,541.55 元，本年可供分配的利润为 192,325,873.91 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以 2023 年 12 月
31 日公司总股本 1,403,446,032 股为基数计算，向公司全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利21,051,690.48 元，本次股利分配约占 2023 年实现可供分配利润的 10.95%，现金分红总额占利润分配总额的 100%。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》相关规定，同意该利润分配预案。
本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。
四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2023
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2023 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2023 年 年度报告 》 及其摘 要 详 见公司指定 信息披露 网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 3 月
30 日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。
本报告尚须提交 2023 年度股东大会审议。
五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年度内部控制评价报告》，监事会对《2023 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2023 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2024 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策
程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2024 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、
《上海证券报》（公告编号：2024-012）。
本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30
日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-013）。
本预案尚须提交 2023 年度股东大会审议。
八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
监 事 会
2024 年 3 月 29 日