黔源电力:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-013
贵州黔源电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进
公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规
定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修改前 修改后
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监 第五十九条 董事、监事、高级管理人
事选举事项的，股东大会通知中将充分披露 员候选人简历中，应当包括下列内容：
董事、监事候选人的详细资料，至少包括以 （一）教育背景、工作经历、兼职等情
下内容： 况，在持有公司 5%以上股份的股东、实际控
（一）教育背景、工作经历、兼职等个 制人等单位的工作情况以及最近五年在其
人情况； 他机构担任董事、监事、高级管理人员的情
（二）与本公司或本公司的控股股东及 况；
实际控制人是否存在关联关系； （二）是否与持有公司 5%以上股份的股
1 （三）披露持有本公司股份数量； 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
（四）是否受过中国证监会及其他有关 级管理人员存在关联关系；
部门的处罚和证券交易所惩戒。 （三）持有本公司股票的情况；
除采取累积投票制选举董事、监事外， （四）是否受过中国证监会及其他有关
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否因
出。 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期货
序号 修改前 修改后
市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（六）深圳证券交易所要求披露的其
他重要事项。
第一百一十六条 公司关联交易的决 第一百一十六条 公司关联交易（提供
策权限为： 担保、提供财务资助除外）的决策权限为：
（一）公司与关联人拟发生的关联交易 （一）公司与关联人发生的关联交易达
达到以下标准之一的，由公司总经理办公会 到以下标准之一的，由公司总经理办公会审
审议：1、公司与关联自然人拟发生的交易 议：1、公司与关联自然人发生的交易金额
金额不满 30 万元人民币（不含 30 万元）的 30 万元人民币以下的关联交易。公司不得直
关联交易。公司不得直接或者通过子公司向 接或者通过子公司向董事、监事、高级管理
董事、监事、高级管理人员提供借款。2、 人员提供借款。2、公司与关联法人（或者
公司与关联法人拟发生的交易金额不满 300 其他组织）发生的交易金额在300万元以下，
万元人民币（不含 300 万元）的关联交易（公 或不超过公司最近一期经审计净资产绝对
司提供担保除外）。 值 0.5％的关联交易。
（二）公司与关联人拟发生的关联交易 （二）公司与关联人发生的关联交易达
达到以下标准之一的，由公司董事会审议： 到以下标准之一的，由公司董事会审议并及
1、公司与关联自然人拟发生的交易金额在 时披露：1、与关联自然人发生的成交金额
2 30 万元人民币以上（含 30 万元）的关联交 超过 30 万元的交易；2、与关联法人（或者
易。2、公司与关联法人拟发生的交易金额 其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，
在 300 万元人民币以上（含 300 万元）的关 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超
联交易。 过 0.5%的交易。
（三）公司与关联人拟发生的关联交易 （三）公司与关联人发生的关联交易达
达到以下标准之一的，经公司董事会审议通 到以下标准之一的，经公司董事会审议通过
过后提交股东大会审议：1、交易（公司获 后提交股东大会审议：公司与关联人（或者
赠现金资产、提供担保除外）金额在 3000 其他组织）发生的成交金额超过 3000 万元，
万元人民币以上（含 3000 万元），且占公司 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超
最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上（含 过 5%的，应当及时披露并提交股东大会审
5%）的关联交易，还应当按照《上市规则》 议。
对交易标的履行相应的审计或评估手续（如
适用）。2、上市公司为关联人提供担保。公
司应将该协议的订立、变更、终止及履行情
况等事项按照《深圳证券交易所股票上市规

序号 修改前 修改后
则》的有关规定予以披露。公司关联人与公
司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下
措施：任何人只能代表一方签署协议；关联
人不得以任何方式干预公司的决定。
第一百一十七条 除本章程第四十四 第一百一十七条 除本章程第四十四
条规定须经股东大会审议通过的对外担保 条规定须经股东大会审议通过的对外担保
事项外，公司对外担保应当取得出席董事会 事项外，上市公司提供担保，除应当经全
3 会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事 体董事的过半数审议通过外，还应当经出
2/3 以上同意，未经董事会批准，公司不得 席董事会会议的三分之二以上董事审议同
对外提供担保。 意并作出决议，并及时对外披露。
第一百二十九条 公司聘任4人担任独 第一百二十九条 公司聘任4人担任独
立董事，其中至少一名由会计专业人士担 立董事，其中至少一名由会计专业人士担
任。 任。
独立董事应当忠实履行职务，维护公司 独立董事对公司及全体股东负有忠实
利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权 与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中
益不受侵害。独立董事应当独立履行职责， 国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发
及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维
单位或个人影响。 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权
益。独立董事应当独立履行职责，不受上市
公司及其主要股东、实际控制人等单位或者
4 个人的影响。
公司应当定期或者不定期召开独立董
事专门会议。本章程第一百三十三条第一款
第一项至第三项、第一百三十四条所列事
项，应当经独立董事专门会议审议。
公司在董事会中设置审计委员会。审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级
管理人员的董事，其中独立董事过半数，并
由独立董事中会计专业人士担任召集人。
公司在董事会中设置提名、薪酬与考
核、战略发展专门委员会，提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数
序号 修改前 修改后
并担任召集人。
专门委员会对董事会负责，依照公司
章程和董事会授权履行职责。
第一百三十条 担任独立董事应当符 第一百三