瑞康医药:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-001
瑞康医药集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、 会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
于 2023 年 12 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、 会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室
4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、 会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 191,584,507 股，占公司有
表决权股份总数 12.7323%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占
公司有表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 15 人，代表股份 6,092,610 股，占公司有表
决权股份总数 0.4049%；
本次会议中小股东 15 人，代表股份 6,092,610 股，占公司有表决权股份总数
0.4049%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、 会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 191,483,507 股，反对 87,800 股，弃权 13,200 股，分别占出
席会议的表决权股份数的 99.9473%、0.0458%、0.0069%。
其中，中小股东总表决情况：同意 5,991,610 股，反对 87,800 股，弃权 13,200
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 98.3423％、1.4411％、0.2167％。
（二）审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 185,525,797 股，反对 6,045,510 股，弃权 13,200 股，分别
占出席会议的表决权股份数的 96.8376%、3.1555%、0.0069%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,900 股，反对 6,045,510 股，弃权 13,200
股，分别占出席会议中小股东所持股份的 0.5564％、99.2269％、0.2167％。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、 会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2024 年 1 月 9 日