云赛B股900901股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告
4、公司2023年度财务工作报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案
7、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计及内控审计报酬的议案
9、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10、关于预计2024年度对外捐赠额度的议案
11、关于聘任2024年度审计机构的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日()、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-03-19)、
召开日(2024-02-26)
议题:
1、关于转让公司所持广电通信100%股权暨关联交易的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日()、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-15)
议题:
1、关于下属全资子公司云赛数海申请银行贷款暨公司为其提供担保的议案
2、关于增加2023年度日常关联交易额度的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日()、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-17)、
召开日(2023-10-16)
议题:
1、关于协议受让上海科技网络通信有限公司20%股权暨关联交易的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告
4、公司2022年度财务工作报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案
7、关于公司独立董事津贴标准的议案
8、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度审计报酬的议案
10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
12、关于聘任公司2023年度内控审计机构的议案
13、关于预计2023年度对外捐赠额度的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日()、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告
4、公司2021年度财务工作报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计报酬的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于购买由银行发行的理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
12、关于聘任公司2022年度内控审计机构的议案
13、关于预计2022年度对外捐赠额度的议案
14、选举景耀生先生为公司第十一届监事会监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、
召开日(2021-06-16)
议题:
1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度报告全文及摘要
4、公司2020年度财务工作报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于购买由银行发行的理财产品的议案
10、关于聘任公司2021年度内控审计机构的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、
召开日(2020-06-16)
议题:
1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度报告全文及摘要
4、审议公司2019年度财务工作报告
5、审议公司2019年度利润分配方案
6、审议关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的议案
8、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案
10、审议关于为全资子公司提供担保的议案
11、审议关于聘任公司2020年度内控审计机构的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
14、审议关于董事会换届选举的议案
15、审议关于监事会换届选举的议案
16、审议关于公司独立董事津贴标准的议案
17、关于选举董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼大会议厅
重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-06-19)
议题:
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务工作报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于购买由银行发行的理财产品的议案
10、关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼三楼兴园厅
重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、
召开日(2018-06-12)
议题:
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务工作报告
5、公司2017年度利润分配议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计报酬的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于购买由银行发行的理财产品的议案
11、关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 徐汇区钦江路99号上海海悦酒店3号楼一楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、
召开日(2017-05-08)
议题:
1关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案
3关于本次交易不构成关联交易的议案
4关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
6关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 云赛智联股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区桂林路406号8号楼6楼学术报告厅
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、
召开日(2017-04-17)
议题:
1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度报告全文及摘要
4、公司2016年度财务工作报告
5、公司2016年度利润分配方案
6、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计报酬的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9、关于购买由银行发行的理财产品的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
14、关于公司独立董事津贴标准的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区钦江路99号上海海悦酒店3号楼一楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-21)、
召开日(2016-04-18)
议题:
1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年度报告全文及摘要
4.公司2015年度财务工作报告
5.公司2015年度利润分配方案
6.关于2015年度日常关联交易执行情况及审议2016年度日常关联交易预计的议案
7.关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计报酬的议案
8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9.关于购买由银行发行的理财产品的议案
10.关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
11.关于公司更名的议案
12.关于公司调整经营范围的议案
13.关于修改《公司章程》部分条款的议案
14.关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号华美达新园酒店B楼3楼兴园厅
重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日()、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、
召开日(2015-09-09)
议题:
1、 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2、关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案
3、 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5、 关于《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
6、 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、 关于公司与上海仪电资产经营管理(集团)有限公司签署附生效条件的《资产出售协议》及其补充协议的议案
8、 关于公司与资产出售方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
9、 关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
10 、关于公司与资产出售方签署附生效条件的有关拟购买资产利润补偿相关协议的议案
11 、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 、关于提请股东大会同意豁免上海仪电电子(集团)有限公司及其一致行动人云赛信息(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案
13 、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14 、关于修改公司章程的议案
15 、关于选举董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路500号,好望角大饭店,五楼承嘏厅
重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日()、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、
召开日(2015-04-23)
议题:
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度报告全文及摘要
4、公司2014年度财务工作报告
5、公司2014年度利润分配方案
6、关于增补独立董事的议案
7、关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的议案
8、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
10、关于购买由银行发行的理财产品的议案
11、关于聘任公司2015年度内控审计机构的
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 徐汇区零陵路800号(上海体育场内)上海富豪东亚酒店 B1层浦江厅
重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、
召开日(2014-04-22)
议题:
1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度报告全文及摘要;
4、审议公司2013年度财务工作报告;
5、审议公司2013年度利润分配方案;
6、审议关于董事会换届选举的议案;
7、审议关于监事会换届选举的议案;
8、审议关于公司独立董事津贴标准的议案;
9、审议关于2013年度日常关联交易执行情况及审议2014年度日常关联交易预计的议案;
10、审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬的议案;
11、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
12、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案;
13、审议关于聘任公司2014年度内控审计机构的议案;
14、2013年度独立董事述职报告。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 徐汇区零陵路800号(上海体育场内)上海富豪东亚酒店 B1层浦江厅
重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、
召开日(2014-04-22)
议题:
审议关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海仪电电子股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 徐汇区漕宝路 509 号(近桂平路)
华美达新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅
重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、
召开日(2013-05-21)
议题:
1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度报告全文及摘要;
4、审议公司 2012 年度财务工作报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配方案;
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7、审议关于修改利润分配政策的议案;
8、审议关于 2012 年度日常关联交易执行情况及审议 2013 年度日常关联交易预计的议案;
9、审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计报酬的议案;
10、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
11、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案;
12、审议关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议案;
13、审议关于调整公司董事的议案;
14、审议关于调整公司监事的议案;
15、2012 年度独立董事述职报告。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司八届七次董事会会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 徐汇区漕宝路509号(近桂平路)华美达新园酒店B楼3楼兴园厅
重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日()、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、
召开日(2012-04-13)
议题:
1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务工作报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、审议公司2011 年度报告及摘要；
6、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于公司更名的议案；
9、审议关于调整公司经营范围内容的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
12、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案；
13、2011 年度独立董事述职报告；
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告暨发布召开公司2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海广场长城假日酒店 广场楼（上海市天目西路285 号）
重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、
召开日(2011-04-21)
议题:
1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务工作报告；
4、审议公司2010 年度报告；
5、审议公司2010 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案。
8、2010 年度独立董事述职报告；
9、审议关于公司独立董事津贴；
10、审议关于公司董事会成员换届选举的议案（包括选举公司第八届董事会独立董事）；
11、选举由股东推荐的公司第八届监事会成员；
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司七届十七次董事会会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店13楼良安厅（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、
召开日(2010-04-23)
议题:
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务工作报告；
4、审议公司2009年度报告；
5、审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于会计师事务所报酬的议案；
8、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
9、审议关于选举张增林为公司第七届监事会监事的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司七届十四次董事会会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日()、现场登记日(2010-02-03)、网络投票日()、
召开日(2010-02-03)
议题:
1、选举王强为公司第七届董事会董事的议案；
2、选举邵礼群为公司第七届董事会董事的议案；
3、选举邬树伟为公司第七届董事会董事的议案；
4、选举陶亚华为公司第七届董事会董事的议案；
5、选举马坚泓为公司第七届监事会监事的议案；
6、选举徐民伟为公司第七届监事会监事的议案；
7、选举朱晓东为公司第七届监事会监事的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司七届九次董事会会议决议公告暨召开公司2009年度第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 良安大饭店13 楼良友厅Ⅰ（上海市长安路920 号）
重要日期: 首次公告(2009-06-20)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日()、现场登记日(2009-07-02)、网络投票日(2009-07-06)、
召开日(2009-07-02)
议题:
1、审议关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
2、审议公司重大资产出售暨关联交易方案；
3、审议关于《上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、审议关于授权董事会办理本次重大资产重组事项的议案；
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司七届七次董事会会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂（上海市长安路920 号）
重要日期: 首次公告(2009-05-13)、董事会签署日(2009-05-13)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日(2009-06-02)、
召开日(2009-05-27)
议题:
1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务工作报告；
4、审议公司2008 年度报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
8、审议关于会计师事务所报酬的议案；
9、审议关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案；
10、审议关于为上海广电住金微电子有限公司向银行借款提供担保的议案；
11、审议关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款提供对等信用保证的议案。
12、审议关于终止发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易之重大资产重组工作的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司六届三十一次董事会会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日(2008-06-23)、
召开日(2008-06-19)
议题:
1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务工作报告；
4、审议公司2007 年度报告；
5、审议公司2007 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；
7、审议会计师事务所报酬的议案
8、审议独立董事津贴标准的议案；
9、审议关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；
10、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；
11、选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；
12、审议关于公司董事会成员换届选举的议案；
13、审议关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
14、审议关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
15、审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案；
16、审议关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案；
17、审议关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；
18、审议关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案；
19、审议关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案；
20、审议关于《股权转让暨关联交易协议》的议案；
21、审议关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案；
22、审议关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案；
23、审议关于提请股东大会批准特定对象－上海广电（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；
24、审议关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关系交易相关事宜的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司六届二十次董事会会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、
召开日(2007-05-17)
议题:
1. 审议公司2006年度董事会工作报告；
2. 审议公司2006年度监事会工作报告；
3. 审议公司2006年度财务工作报告；
4. 审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5. 审议关于选举张增林先生为公司第六届监事会监事的议案；
6. 审议关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8. 审议关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案
10. 审议《关于选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事的议案》。
11. 审议关于我公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款贰亿元人民币提供对等信用保证。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司六届十四次董事会会议决议公告暨召开公司2007年度第一次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海市长安路920号良安大饭店13楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-22)、股权登记日()、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日()、
召开日(2007-01-12)
议题:
审议关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司六届十二次董事会会议决议公告暨召开公司2006年度第二次临时股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店13楼会议室（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2006-09-23)、董事会签署日(2006-09-23)、股权登记日()、现场登记日(2006-10-11)、网络投票日()、
召开日(2006-10-11)
议题:
1、关于选举顾伟民先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司六届七次董事会会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂（上海市长安路920号）
重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日()、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、
召开日(2006-04-12)
议题:
1. 审议公司2005年度董事会工作报告；
2. 审议公司2005年度监事会工作报告；
3. 审议公司2005年度财务工作报告；
4. 审议公司2005年度利润分配方案；
5. 审议《关于修订公司章程及其附件的议案》；
6. 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 关于选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；
8. 关于选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；
9. 关于选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；
10. 关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；
11. 关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；
12. 公司2005年度独立董事述职报告。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司董事会关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店大礼堂
重要日期: 首次公告(2005-12-27)、董事会签署日(2005-12-27)、股权登记日()、现场登记日(2006-01-16)、网络投票日()、
召开日(2006-01-16)
议题:
《关于公司与上海广电（集团）有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的议案》
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 上海广电电子股份有限公司董事会关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 良安大饭店国际会议中心
重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日()、现场登记日(2005-12-20)、网络投票日()、
召开日(2005-12-20)
议题:
1、关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
2、关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
3、关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案。
