天马新材838971股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8、《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
10、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》13、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1105号河南天马新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订相关管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1105号河南天马新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2、审议《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>的议案》
3、审议《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事项的议案》
6、审议《关于与激励对象签署2023年股权激励计划授予协议的议案》
7、审议《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1105号河南天马新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
9、审议《关于公司非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》
10、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
11、审议《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司2022年年度权益分派的议案》
13、审议《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1105号河南天马新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、审议《关于增加开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 河南天马新材料股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市上街区科学大道1109号河南天马新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、审议《关于选举公司监事的议案》

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