保丽洁832802股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-19)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》
7、《2023年度独立董事述职报告》
8、《关于公司2023年度利润分配的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、《公司2023年度财务报表审计报告》
11、《关于制定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
12、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
13、《关于预计2024年日常性关联交易》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-09-24)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》
2、审议《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-07-02)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于一年内向中信银行股份有限公司提供累计不超过人民币1亿元的票据池票据质押担保的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次票据池票据质押担保有关的一切事宜的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-10)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-13)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-13)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2023年度财务预算报告》
6、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》
7、审议《2022年度独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于公司2022年度利润分配的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司内部控制有效性自我评价报告》
11、审议《公司2022年度财务审计报告》
12、审议《关于制定2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
13、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
14、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
15、审议《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
16、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-25)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-25)

议题:

1、审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

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