诺诚健华688428股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 诺诚健华医药有限公司关于召开2023年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-27)、
召开日(2024-06-27)
议题:
1、省览及接纳本公司截至2023年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2、考虑及批准二零二三年年度报告
3、考虑及批准董事会二零二三年度工作报告
4、考虑及批准建议二零二三年利润分配计划
5、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份
6、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7、决议案5、6通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8、重选施一公博士为非执行董事
9、重选金明先生为非执行董事
10、重选董丹丹博士为独立非执行董事
11、重选胡兰女士为独立非执行董事
12、授权董事会厘定董事薪酬
13、重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师,并授权董事会厘定核数师薪酬
14、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
15、考虑及批准建议提供担保
16、考虑及批准建议修订章程细则
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 诺诚健华医药有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会(股东特别大会)的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼
重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、
召开日(2023-08-31)
议题:
1、考虑及批准采纳二零二三年股权激励计划及授权董事落实二零二三年股权激励计划
2、待通过第1项普通决议案后,考虑及批准二零二三年股权激励计划项下的服务提供者分项限额及授权董事落实服务提供者分项限额
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 诺诚健华医药有限公司关于召开2022年股东周年大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼
重要日期: 首次公告(2023-05-04)、董事会签署日(2023-05-04)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-02)、
召开日(2023-06-02)
议题:
1、省览及接纳本公司截至2022年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2、考虑及批准二零二二年年度报告
3、重选退任董事
4、授权董事会厘定董事酬金
5、就联交所及上交所分别提交的本公司财务报表的审计重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金
6、授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份及人民币股份各自总数之20%的额外股份
7、授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份总数之10%的股份
8、待上述第6项和第7项决议案获得通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回香港股份的总数
9、考虑及批准董事会二零二二年度工作报告
10、考虑及批准建议二零二二年利润分配计划
11、考虑及批准修订董事会议事规则
12、考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限
13、考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法
14、考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
15、考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜
16、考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
17、考虑及批准建议修订章程细则
