德马科技688360股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-06)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-06)

议题:

1、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于变更注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于董事辞职及补选董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11、2条、<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
11、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
12、《关于董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
17、《关于拟聘请中介机构为公司发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案》
18、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
20、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-14)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德马科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度利润分配预案的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德马科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-29)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江德马科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江德马科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
2、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
3、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江德马科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江德马科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区浙江德马科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
3、《关于修改<浙江德马科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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