宏力达688330股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度财务决算报告的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《现金分红和股份回购制度》的议案
13、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2022-09-17)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于部分募投项目缩减投资规模及结项并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海宏力达信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区明兴路628号上海新桥绿地铂骊酒店四楼春风厅

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2020-11-05)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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