奕瑞科技688301股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6、关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于公司2024年度董事薪酬的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司部分治理制度的议案
11、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
15、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16、关于前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
19、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
2、关于预计2024年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案
2、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届暨选举第三届非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于投保董监高等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案
2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3、关于公司监事辞职及增补监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
5、关于制定《公司章程(草案)》及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
6、关于制定《监事会议事规则(草案)》(瑞士证券交易所上市后适用)的议案
7、关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
9、关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
10、关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于修订公司部分治理制度的议案
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
14、关于预计2023年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-11)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-11)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于聘任2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案
9、关于公司2022年度董事薪酬的议案
10、关于公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-14)、董事会签署日(2022-01-14)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于预计2022年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
7、关于聘任2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事薪酬的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬的议案
10、关于预计2021年度日常性关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
3、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
6、关于监事会换届选举暨选举第二届非职工代表监事的议案

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