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嘉和美康688246股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2024年度董事薪酬的议案
6、关于公司2024年度对外担保预计的议案
7、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
8、关于公司2024年度监事薪酬的议案
9、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
11、关于变更回购公司股份用途的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-13)、 召开日(2023-06-09)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度财务决算报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度对外担保预计的议案
8、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于选举王清先生为公司监事的议案
11、关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、 召开日(2023-01-12)

议题:

1、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、 召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度财务决算报告的议案
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬的议案
7、关于公司2022年度对外担保预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
10、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11、关于公司2022年度监事薪酬的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
15、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-27)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-11)、 召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
3、关于选举白惠源女士为公司董事的议案

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