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天岳先进688234股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3、关于公司2024年度担保额度预计的议案
4、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6、关于为公司及董监高购买责任险的议案
7、关于公司2023年度财务决算报告的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
18、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、 召开日(2024-02-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事议案
3、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于为公司及董监高购买责任险的议案
9、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
10、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天岳先进科技股份有限公司会议室(山东省济南市槐荫区天岳南路99号)

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、 召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东天岳先进科技股份有限公司会议室(山东省济南市天岳南路99号)

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、 召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于为公司及董监高购买责任险的议案
9、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
10、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海临港美爵酒店(上海市奉贤区临港云樱路288号)

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-15)、 召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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