威腾电气688226股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度利润分配预案的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2024年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的议案
7、关于2024年度申请使用综合授信额度的议案
8、关于公司及子公司向特定银行申请综合授信额度的议案
9、关于开展套期保值业务的议案
10、关于2024年度董事薪酬方案的议案
11、关于2024年度监事薪酬的议案
12、关于2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《利润分配管理制度》的议案
4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案
2、关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
3、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司"奋发者一号"2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、关于规范公司2022年度向特定对象发行A股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案
2、关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-24)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、关于修订《子公司管理办法》的议案
2、关于新增关联方及新增2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2、关于公司《2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度利润分配预案的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案
8、关于开展套期保值业务的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案
11、关于2022年度监事会工作报告的议案
12、关于修订《证券投资交易管理制度》的议案
13、关于2023年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案
2、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的议案
5、关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于公司《2022年1-9月、2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细》的议案
7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案
9、关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10、关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-13)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-13)

议题:

1、关于《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-01)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于调整银行综合授信额度并提供担保、接受关联担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算方案的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案
9、关于公司2022年度开展套期保值业务的议案
10、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案
16、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《独立董事制度》的议案
18、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
19、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
20、关于制定《证券投资交易管理制度》的议案
21、关于2022年度监事薪酬的议案
22、关于2021年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于子公司向银行申请增加综合授信并提供担保、接受关联担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 威腾电气集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
2、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
3、关于调整公司独立董事薪酬的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 威腾电气集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省扬中市新坝科技园南自路1号威腾电气会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案
2、关于变更公司类型、注册资本并办理工商变更登记的议案
3、关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

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