晶华微688130股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室杭州晶华微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室杭州晶华微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室杭州晶华微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室杭州晶华微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州晶华微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室杭州晶华微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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