利柏特605167股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于修订独立董事工作细则的议案》
2、《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜的议案》
5、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-03)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号江苏利柏特股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏利柏特股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于公司2021年半年度利润分配方案的议案

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