继峰股份603997股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案
10、关于公司2023年度董事薪酬的议案
11、关于公司2023年度监事薪酬的议案
12、关于公司2024年度开展票据池业务的议案
13、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
15、关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票有效期的议案
3、关于为德国继烨银行融资提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案
10、关于确认公司2022年度董事薪酬的议案
11、关于确认公司2022年度监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、关于补选公司非独立董事的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于确认公司2021年度董事薪酬的议案
12、关于确认公司2021年度监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、关于变更重组补偿性对价约定期并签署相关补充协议的议案
2、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于公司2021年半年度利润分配方案的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配的议案
5、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
6、关于公司《2020年年度报告》全文及摘要的议案
7、关于公司2021年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司及子公司2021年度办理外汇套期保值业务额度的议案
9、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于调整公司2020年度对外担保预计额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案
2、关于为捷克继峰提供担保的议案
3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
6、关于公司《2019年年度报告》全文及摘要的议案
7、关于公司2020年度对外担保额度预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于为继烨德国提供担保的议案
2、关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2、关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于交易方案调整构成重大调整的议案
5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于批准本次交易有关审计报告、估值报告等报告的议案
7、关于签署本次交易相关协议及补充协议的议案
8、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
10、关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
11、关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
14、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15、关于前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配的议案
5、关于公司《2018年年度报告》全文及摘要的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1.关于为捷克继峰提供担保的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、关于为子公司获得宝马项目定点提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于选举公司独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度利润分配的议案
5关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
6关于公司《2017年年度报告》全文及摘要的议案
7关于调整公司独立董事津贴的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于2018年度为捷克继峰新增担保额度的议案
10关于选举王静艳女士为公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-19)

议题:

1关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2关于《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4关于选举李娜女士为公司第三届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-30)

议题:

1关于为子公司获得全球宝马项目定点而提供担保的议案
2关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-30)

议题:

1关于设立产业基金暨关联交易的议案
2关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配的议案
5关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
6关于公司2016年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-14)、召开日(2016-09-13)

议题:

1关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
3关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4关于选举冯巅先生为公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-20)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配的议案
5关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案
6关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
7关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
6、关于制定《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会网络投票工作制度》的议案
7、关于修订《宁波继峰汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

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